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La Lista Clinton: el arma financiera más poderosa de EE.UU. contra el narcotráfico
La “Lista Clinton” es un nombre coloquial usado para referirse a la SDNT List (“Specially Designated Narcotics Traffickers”), gestionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta lista fue creada en 1995, durante la presidencia de Bill Clinton, con la Orden Ejecutiva 12978, para sancionar a individuos y entidades vinculadas al narcotráfico, especialmente a los carteles de drogas en Colombia. Aunque la mayor parte de los sancionados originales eran colombianos, porque la lista nació en 1995 para atacar al Cartel de Cali, la realidad es que la lista incluye personas y empresas de muchos países del mundo, no solo de América Latina.
Por Julieta Pinzón
Diciembre 2025
Incluye personas de: Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, España, África Occidental (Nigeria, Guinea-Bisáu, etc.),,Países de Europa del Este, Países asiáticos vinculados a tráfico de precursores químicos, Centroamérica y el Caribe. En otras palabras: Cualquier nacionalidad puede aparecer en la lista.
El objetivo es “identificar, aislar e incapacitar” a personas u organizaciones que juegan un papel importante en el tráfico de drogas, mediante el bloqueo de sus activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.
Uno de los casos más relevantes de 2025 es el del presidente colombiano Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Fueron sancionados por supuestos vínculos con el narcotráfico.
También hay nombramientos históricos en la lista: por ejemplo, Hugo Carvajal, ex alto oficial militar venezolano, fue incluido por presunta relación con narcotráfico.
Otro caso notable: Freddy Bernal, político venezolano, figura en la lista por acusaciones de facilitar la venta de armas a las FARC.
A nivel corporativo, se han incluido empresas y clubes: por ejemplo, el América de Cali (equipo de fútbol colombiano) estuvo en la lista por vínculos con el Cartel de Cali.
Estar en esta lista conlleva impactos muy serios:
Congelamiento de activos: Los bienes que la persona tenga bajo jurisdicción estadounidense pueden ser bloqueados. Prohibición de transacciones: Se impide que ciudadanos o empresas de EE.UU. hagan negocios con las personas sancionadas.
Aislamiento financiero: Quienes están en la lista enfrentan graves dificultades para acceder al sistema financiero internacional, no solo en EE.UU., sino también en otros países que temen represalias.
Daño reputacional: Ser sancionado forma parte de un estigma internacional; las empresas o personas asociadas pueden sufrir desconfianza generalizada.
Muerte civil: Algunos abogados han dicho que la inclusión equivale a una muerte civil, porque limita de manera drástica la capacidad para interactuar comercialmente y mover bienes.
Sin embargo existe un mecanismo que se llama delisting: las personas o entidades sancionadas pueden presentar una petición a la OFAC para ser eliminadas de la lista.
Para ello, deben demostrar una de estas cosas:
Que la designación fue errónea (por ejemplo, identidad equivocada).
Que las circunstancias que motivaron la sanción ya no existen (por ejemplo, que ya no participan en actividades ilícitas).
Hay ejemplos históricos de gente o entidades que han salido de la lista: por ejemplo, el Club América de Cali fue eliminado después de años, cuando se comprobó que la relación criminal con el narcotráfico había sido cortada.
Pero el proceso no es fácil: puede llevar muchos años, negociaciones diplomáticas, cambios estructurales en la empresa o en la conducta de la persona sancionada.
La lista es una herramienta poderosa para que EE.UU. ejerza presión financiera sobre redes de narcotráfico o actores que considera peligrosos. Sirve para frenar flujos ilícitos y aislar operativamente a organizaciones.
Sin embargo. algunas personas consideran que su uso es demasiado amplio: no solo se sanciona el narcotráfico, sino también casos de corrupción, lavado o incluso actores políticos con acusaciones. Hay quienes argumentan que la designación no siempre requiere una condena judicial, sino solo una “base razonable de sospecha”, lo que abre espacio para abusos.
Además, el proceso de delisting puede ser largo y complejo, lo que deja a algunas personas o empresas en un limbo legal por años.
La “Lista Clinton” (SDNT List de la OFAC) es más que un símbolo: es una herramienta real de sanción usada por Estados Unidos para castigar financieramente a personas y entidades con presuntos vínculos con el narcotráfico u otros crímenes graves. Estar en ella implica consecuencias severas que van desde el bloqueo de activos hasta un aislamiento reputacional profundo.
Aunque se puede pedir salir de la lista, el proceso es difícil y no garantiza resultados rápidos. Hay precedentes de entidades que lo han conseguido, pero también muchas personas que permanecen allí por años. A la fecha, no existe un número exacto de personas y/o empresas que están en la lista. Con frecuencia esta información se depura
